GDF Milano: associazione dedita alla commissione di vari reati agevolatrice della cosca Accorinti–Melluso. Eseguiti sequestri per circa 10 milioni di…
GDF MILANO: EVASIONE FISCALE, ESEGUITO SEQUESTRO PER OLTRE 27 MILIONI DI EURO PER INDEBITE COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI D’IMPOSTA. …
SI FINGEVANO AGENTI TRECCANI. GDF NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE: SMASCHERATA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALL’ACQUISIZIONE ILLECITA DI DATI…
Sequestri per 95 milioni di euro e 30 misure cautelari personali per bancarotta fraudolenta, frode fiscale e riciclaggio.
Arrestato per una frode fiscale milionaria il consulente finanziario dell’organizzazione criminale accusato di riciclaggio internazionale.
Milano, operazione “TAX OFFSET”. Danno all’Erario per oltre 40 mln di euro. Debiti d’imposta compensati con crediti inesistenti tramite accollo.
GUARDIA DI FINANZA MILANO. OPERAZIONE “PROJECT”: ARRESTATI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA E ABUSO D’UFFICIO 3 IMPRENDITORI E 1 COMMERCIALISTA. MISURE INTERDITTIVE…